國（guó）家監委、最高檢、公安部印發在辦理貪汙賄賂犯罪案件中加強反（fǎn）洗錢協（xié）作配合的意見

來源：中央紀委國家監委網站 發布（bù）時間（jiān）： 2023-09-20

中央紀委國家監（jiān）委網站訊 為（wéi）深入學（xué）習貫徹黨的（de）二十大精（jīng）神，全麵貫（guàn）徹習近平法（fǎ）治思（sī）想，推（tuī）進落實黨中央關於加強反洗錢工作的決策部署（shǔ），日前，國家監察委（wěi）員會辦公廳、最高人民檢察院辦公廳、公安（ān）部辦（bàn）公廳聯合印發了《關於在辦理貪汙賄賂犯罪案件中加強反洗錢協作（zuò）配合的意見》（下稱《意（yì）見》），就（jiù）監察（chá）機關、檢察機關、公安機關在辦理貪汙賄賂犯罪中切（qiē）實加強反洗錢協作配合工作提出明確要求，以（yǐ）進一步加大辦案力（lì）度，全（quán）麵推進打擊（jī）治理洗錢犯罪（zuì），更好地維護國家安全、社會（huì）安全和人民（mín）群眾切身利益。

《意見》突出強調要加強協作配合機製（zhì）建設，建立多部門參與、職責清（qīng）晰（xī）、配合有（yǒu）力、運轉高效的打（dǎ）擊治（zhì）理（lǐ）貪汙賄賂犯罪領域洗錢（qián）犯罪協（xié）作機製，形成（chéng）工作合力，明確了辦理相（xiàng）關案件的總體要求、職責分工、工作（zuò）機製、組（zǔ）織領導等問題。

《意見》要求，各級監察機關（guān）、檢（jiǎn）察機關、公安機（jī）關自覺把貪汙賄賂犯（fàn）罪中反洗錢工作置於維護國家安全大局中（zhōng）統籌把握，以新安全格局保障新發展（zhǎn）格局。既要有（yǒu）效調查（chá）上遊貪汙賄賂犯罪，又重視（shì）洗錢（qián）犯罪（zuì）辦理，貫徹貪汙賄賂犯罪與洗錢罪“一案雙查”機製，同（tóng）步審查貪汙賄賂犯罪（zuì）的犯罪所得及收（shōu）益的去向和轉移過程。

《意見》進一步明確了三機關職（zhí）責。監察機（jī）關在調（diào）查貪汙（wū）賄賂犯罪案件中，結合追贓挽損工作，查明涉案財物的權屬、來源、去向、收益以及與違法犯罪事實的關係等情（qíng）況（kuàng）。發現涉案人員涉嫌“自洗（xǐ）錢”犯罪的，應當及時收集固定“自洗錢”犯罪相關證據，並將“自洗錢”犯罪線索及相關證據材料移送公安（ān）機關辦理；“自洗錢”犯罪事實已經查明且確有必要時，也可以將“自（zì）洗錢”犯罪事實列入起訴意見書相（xiàng）應職務犯罪事實中敘明，移送檢察機關審查起訴；發現涉案人員涉嫌“他洗錢”的，應當及時將洗錢犯罪（zuì）線索移送有管轄權（quán）的（de）公安機關。公安機關（guān）依法打擊各種洗（xǐ）錢和地（dì）下錢莊犯罪，摧毀源頭性犯（fàn）罪組織（zhī）和職業化犯罪團夥，阻斷非法資金流轉通道，切實追繳犯罪所得及其收益。如發現可疑線索應當追蹤相關資金來源和去向，及時收集固定證據（jù），查明洗錢犯罪相關事（shì）實，移送（sòng）檢察機關審查起訴。案中發現公職人員違紀違法或者涉（shè）嫌相（xiàng）關職務犯罪（zuì）線索，及時移送（sòng）監察機（jī）關，其中涉及司法（fǎ）工作人員利用職權實施的刑訊逼供、徇私枉法等侵犯（fàn）公民權利、損害司法公正犯罪的，可以同時通（tōng）報檢（jiǎn）察（chá）機關。檢察（chá）機關切實履行法（fǎ）律監督職責，加強對洗錢刑事案件立案、偵查和審判活動的監督。在提前介（jiè）入、審查起訴貪汙賄賂案件中，應當同步審查是否存在洗錢犯罪線索。經審查發現洗錢犯罪線索的，建議監察機關統籌處置，或者將洗錢犯（fàn）罪線索（suǒ）移送公安機關並通報監察機關。對監察機關移送起訴的貪汙賄賂犯罪案件，發現遺漏認定洗錢犯罪，但事實（shí）清楚，證據確實（shí）、充分，符合起訴條件的（de），經征求監察機關、有管轄權的同級公安（ān）機關意見後，沒有不同意見（jiàn）的，可以與貪汙賄賂犯（fàn）罪一並提起公訴。

《意見》提出要建立健全案件會（huì）商、信息共享機製。監察機關、檢察（chá）機關、公安機關可以就重大、疑難、複雜案件中的問題進行會商，依法精準打擊洗錢犯罪。加強信息化、智能化建設，運用大數據（jù）等技術逐步推進（jìn）跨部（bù）門大數（shù）據協同辦案，實現案件的（de）網上辦理、流轉。加強洗錢工作重要數據和情況的分析研判，建（jiàn）立健（jiàn）全業務信息、簡報、通（tōng）報（bào）、重大案件、工作舉措等共（gòng）享交換機製。推動（dòng）建立涉洗錢犯罪案件（jiàn）銀行賬戶交（jiāo）易、第三方支付、數字人民幣交易快速查詢通道，服務支撐基層執法辦（bàn）案（àn）。

《意見》提出要強化（huà）協同作戰機製。監察機關、公安機關在查辦案（àn）件中發現洗錢犯（fàn）罪的（de），檢察機關可以按照有（yǒu）關規定提前介（jiè）入、強化協作配合等方式，就證據收集、事（shì）實認定（dìng）、案件定性（xìng）、法（fǎ）律適用等提出意（yì）見。對社會關注（zhù）的重大、疑難、複雜、敏感案（àn）件，上級監察機關、公安機關（guān）、檢（jiǎn）察機關可以聯合掛牌督（dū）辦。承辦案件的監察機關、公安機關、檢察（chá）機關應當（dāng）嚴格按照督辦（bàn）要求，做好案件（jiàn）辦理工作，在案件辦理關鍵節點和取得重大進展時應及時報告。

《意見》提出要深（shēn）化源（yuán）頭治理。堅持（chí）標本兼（jiān）治（zhì），係統治理，做好辦案“後半篇（piān）文章（zhāng）”。在辦理洗錢犯罪（zuì）及相關上遊貪（tān）汙賄賂犯罪（zuì）案件過程中，發（fā）現金融機構、非銀行支付機（jī）構等反洗錢義務機（jī）構存在管理漏洞和風險隱患的，應及時向中國人民銀行及其分支機構、金融監督管理部門（mén）、證券期貨監督管理部門、外（wài）匯（huì）管理部門（mén）等負有監管（guǎn）職責（zé）的部門通（tōng）報情況，從組織領（lǐng）導、製度機製、方法舉措（cuò）等方（fāng）麵提出（chū）整改建議，實現辦理一案（àn）、警示（shì）一片（piàn）、治理一域的綜合效果。